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财产调查案例-恶意破产为避债
加入时间 : 2008-01-13 21:00:27    来源 : 【中侦调查网】广州中侦信息咨询有限公司

   2000年初,全世界的人们都沉浸在一种吉祥喜庆的千禧年气氛中,而我的委托人却高兴不起来。中山调查财产,珠海财产调查

    中美合资的广聚公司欠了他们一千七百多万元的贷款,迟迟不还,法院判还已有半年,但广聚公司早在十个月前已进入倒闭程序,无力偿还,一时间法院、委托方都陷入了困境。后来委托方的法律顾问抱着试一试看的心理给我们中侦调查打了一个咨询电话。案情陈述只用了一分钟,我们的答复也很简单,明天上午10:00给予回复。
    2000年3月8日下午,广州中侦信息咨询有限公司和与委托方正式签订了委托协议??风险代理。签完了协议,对方的律师松了一口气,说:“衷心祝愿你的风险代理能为你带来高额回报。”委托人离开后不久,中侦财产调查公司的调查员立即研究方案,很快开始了财产调查工作。
    
    三周的调查时间很快过去了,我们发现了一条很重要的线索,1999年3月广聚公司在本该划拨给我的委托方贷款的前几天突然有一笔非生产性支出,两千四百万被秘密转走了。这笔钱被转了几道手后,经查实,以个人的名义在现代城买了四套公寓。这笔钱在账面上并没有反应出来,当然也就不在破产清算范围内,由此推测,广聚公司有恶意倒闭转移财产之嫌。(题外话:众所周知,现代城的房价,已经翻了一倍)我们将这一线索通知了委托方的律师,依照司法程序,现代城的四套高档公寓很快被查封了……不久从委托方的律师那里传来了一条消息,说广聚公司的法人代表在广东中山被捕 。

中侦国际财产调查公司优势:

     中侦国际调查取证公司与您签订财产调查保密协议,公司以保护客户的合法利益为宗旨。决不向其他任何人透露财产调查取证信息,全力保护您的合法权益。

     中侦国际调查取证公司由专业精英团队组成,调查手段科学全面,调查取证信息搜索快捷真实有效,调查公司随时为每一位客户解决高难度的财产调查取证。

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